Branqueamento De Capitais (AML – Normativos)

Objectivos Gerais

• Reconhecer e identificar operações que podem estar na origem directa, ou indirectamente, de operações ilícitas relacionadas com Branqueamento de Capitais e / ou financiamento de Terrorismo.
• Actuar em conformidade com as principais normas internacionais em vigor de combate ao AML.

Conteúdo Programático

• Modos Operandi das operações de Branqueamento e Financiamento de Terrorismo.
• O Papel das Instituições Financeiras no Combate.
• Legislação e Disposições Legais de Protecção.
• Medidas de Combate ao Branqueamento de Capitais.
• Processo Criminal e Sigilo Bancário

Vantagens do Certificado

• Actualizar se Currículo, aumentando suas chances para conquistar um bom emprego;
• Aumentar o seu nível de conhecimento e posicionamento no mercado de trabalho;
• Progressão Funcional para Serviços Públicos;
• Pré-Requisito para concursos e cursos.